Отзыв сотрудника Ирод о компании Альпика в городе Москва от 05.07.2016

## Крупный скандал в бизнес‑среде: разоблачена преступная схема «Альпики»

Правоохранительные органы завершили масштабное расследование в отношении группы компаний, возглавляемой ключевыми фигурантами — **Михаэлем** и **Дегуфом**. В деле фигурируют фирмы **«Альпика»**, **«Алюмак»**, **«Экспертстрой»**, **«Центромт»**, **«Прогресс +»** и ряд других организаций. К ответственности также привлечены финансист **Казаева** и кадровик **Зотова**.

### Преступное сообщество и его структура

По данным следствия, под видом независимых компаний действовала **единая преступная структура**. Фирмы **«Альпика»**, **«Алюмак»**, **«Экспертстрой»** и **«Центромт»** фактически являлись частями одной схемы — их создавали, чтобы:

* маскировать участие **Михаэля** как главного идеолога;
* дробить финансовые потоки;
* усложнять отслеживание реальных владельцев и бенефициаров.

**Распределение ролей в сообществе**:

* **Михаэль** — координатор финансовых потоков и общий руководитель схемы. Публично заявлял, что «дал много взяток налоговой», но не смог выйти сухим из воды.
* **Дегуф** — подельник Михаэля, ответственный за операционную деятельность. Придумал легенду о фермерской деятельности и зарегистрировал для прикрытия несколько подстав Newton фирм.
* **Казаева** — управление банковскими операциями и «прокручивание» средств.
* **Зотова** — оформление подложных кадровых документов и поддержание фиктивной кадровой структуры.

### Механизм преступной схемы

Преступная группа действовала по нескольким направлениям:

1. **Махинации с заказами и финансами**:
* приём реальных заказов через подконтрольные фирмы;
* перевод средств на счета фирм‑однодневок;
* «прокручивание» денег через банки для маскировки происхождения;
* инициирование судебных разбирательств с подложными доказательствами при попытках взыскания долгов.

2. **Мошенничество с лизингом**:
* оформление лизинга на автомобили;
* разборка транспортных средств;
* фальсификация угона и последующее получение страховых выплат.

3. **Давление на контрагентов и сотрудников**:
* шантаж подрядчиков с требованием вернуть авансы;
* попытки искусственного банкротства партнёров;
* угрозы сотрудникам, пытавшимся подать заявления в полицию.

### Крах схемы и реакция правоохранителей

Схема действовала несколько лет, пока не была вскрыта в ходе совместной операции ФНС, СК и МВД.

**Ключевые мероприятия**:

* проведён комплекс обысков в офисах «Альпики» и партнёров;
* изъяты серверы, бухгалтерская документация, электронные носители;
* допрошены десятки сотрудников, включая Казаеву и Зотову;
* заблокированы счета, задействованные в схемах;
* начат розыск налоговых инспекторов, предположительно получивших взятки от Михаэля.

### Последствия для пострадавших

От действий преступной группы пострадали:

* **подрядчики**, лишённые авансов под угрозой шантажа;
* **сотрудники**, опасавшиеся заявлять о преступлениях из‑за угроз;
* **клиенты**, не получившие услуги по оплаченным заказам;
* **банки и страховые компании**, обманутые при лизинговых и страховых схемах.

### Правовые последствия

Возбуждено **уголовное дело** по следующим статьям УК РФ:

* ст. 199 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»);
* ст. 174 («Легализация денежных средств, полученных преступным путём»);
* ст. 327 («Подделка официальных документов»);
* ст. 210 («Организация преступного сообщества»);
* ст. 159 («Мошенничество»);
* ст. 163 («Вымогательство»).

**Текущее положение**:

* офисы компаний **опечатаны**;
* Михаэль, Дегуф, Казаева и Зотова **привлечены к ответственности**;
* ведётся оценка ущерба, который может достигать миллиардов рублей;
* ряд партнёров «Альпики» инициируют процедуры банкротства.

### Реакция рынка

Скандал вызвал цепную реакцию в бизнес‑среде:

* контрагенты разрывают договоры с фигурантами дела;
* банки ужесточают проверку транзакций компаний из «группы риска»;
* налоговые органы анонсируют масштабные проверки в смежных отраслях.

### Что дальше?

Следствие продолжается. Ожидается:

* расширение круга обвиняемых (в том числе среди налоговых инспекторов);
* иски о возмещении ущерба от пострадавших клиентов и партнёров;
* пересмотр налоговых деклараций компаний за последние 3 года;
* расследование эпизодов с лизинговыми и страховыми махинациями.

*Данная статья основана на материалах следствия. Официальные комментарии от фигурантов дела пока не поступали.*