Плюсы в работе
ИП Кочетов Максим Александрович ИНН: 771201173680 ОКПО: 0126547610 ОГРН: 318774600110927 фактический адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, 23, строение 2 офис 40 проводит сомнительные операции по своим расчетным счетам. Проводимые операции противоречат положениям законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Операции по счетам направлены на обналичивание крупных сумм денежных средств для последующей выплаты неофициальной заработной платы сотрудникам ООО "ОЛИМП ГРУПП" ИНН 7710616703, где он является генеральным директором, и для выплаты откатов клиентам, осуществляющим закупки кухонного оборудования у ООО "ОЛИМП ГРУПП".
Денежные средства поступают за транспортные услуги, транспортные услуги по документам оказывает сам Кочетов М.А. на арендуемом транспортном средстве Hyundai Porter. Фактически транспортным средством пользуется его собственник, которому выплачивается минимальная сумма за аренду ТС. Данная схема позволяет применять патент для ИП и обналичивать в год более 10 миллионов рублей, стоимость патента при этом составляет до 30тр за год. Создан фиктивный документооборот в отсутствие деятельности по оказанию транспортных услуг подконтрольной фирме в целях сохранения права на УСН и патент.